PAMUKKALE İPLİK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’NİN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI GÜNDEMİ
Ticaret Sicil No: HONAZ-437
PAMUKKALE İPLİK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
Şirketimizin 2025 yılı olağan genel kurul toplantısı, 09/06/2026 Salı günü saat:11:00’de şirket fabrika binasının bulunduğu Kocabaş Mahallesi Ankara Bulvarı No:21 Honaz/DENİZLİ adresinde ortakların tamamına iadeli taahhütlü mektup ile davet yazısı gönderilerek ve Bakanlık temsilcisi atanmadan gerçekleştirilecektir.
Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet KAMADAN
(18494032056)
GÜNDEM
1-Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2-Yönetim Kurulunca hazırlanan 2025 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
3-2025 yılı finansal tabloların okunması,müzakeresi ve tasdiki
4-2025 yılı faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası
5-Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev taksimi
6-Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması
7-Kar’ın kullanım şeklinin , dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi ve gelecek yıllar karlarından ortaklara avans verilmesi hususunun
karara bağlanması
8-Kapanış
Vekaletname Örneği
Pay sahibi olduğum/olduğumuz …………………………………………………………… A.Ş.’nin
……/……/…….. tarihinde saat: ……’da ………………………………………………… adresinde
gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya
………………………………T.C. nolu…………………………………’nu
vekil tayin ettim/ettik.
Vekalet veren
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı: İMZA
T.C. Kimlik Nosu :
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi:
Not: Vekaletname nin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.